Oficial de cumplimiento
- Elaborar y someter a la consideración del Comité de Auditoría el documento que contenga las políticas de identificación y conocimiento del Cliente, y los criterios, medidas y procedimientos que deberán adoptar la UCGP.
- Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité de Auditoria.
- Informar al Comité de Auditoria, respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la Unión de Crédito, que provoquen que esta incurra en infracción a lo dispuesto en la Ley, así como de los casos en que dichos directivos, funcionarios, empleados o apoderados contravengan las políticas de identificación y conocimiento del Cliente, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias correspondientes.
- Hacer del conocimiento del Comité de Auditoria, la celebración de contratos, cuyas características pudieran generar un alto Riesgo para la propia Unión de Crédito.
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Queremos saber lo que piensa
Cuéntenos su experiencia con la Unión de Crédito de Gómez Palacio:
Desde 1997 la Unión de Crédito de Gomez Palacio me otorgó el primer Crédito para una de mis empresas. Nos sentimos muy agradecidos ya que nos brindaron la confianza, y quiero expresar que aprecio la atención que siempre han tenido hacia mi negocio. Así como la flexibilidad y pronta respuesta. Mi expectativa es seguir avanzando con ellos.
Lic. Adolfo Ávalos Longoria
Dirección General, AEMNSA EXPRESS S.A de C.V
